Base Legal

Ley No. 192:     Constitución Política de la República.
    
Ley No. 438:     Ley de Probidad de Funcionarios Públicos.

Ley No. 735:    Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado  y de la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Ley No. 919:     Ley de Seguridad Soberana de Nicaragua

Ley No. 793:     Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero.

Acuerdo Presidencial No. 170-2012: Nombramiento del Director y del SubDirector de la Unidad de Análisis Financiero.

Decreto No. 70 - 2010: Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Decreto No. 07 - 2013: Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero.

Decreto No. 17-2014: Para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

 

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