Up

Documentos ALA/CFT

Estándares internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico de las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT
Las UIF y el Sistema ALA/CFT: Un nuevo modelo de gestión Sistémico, Amplio y Bidireccional
Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para profesionales de Compra y Venta de Divisas
Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para el Sector Comercio Exterior
Informe del Índice de ALA de Basilea 2016
 
 
Powered by Phoca Download

Enlaces de Interés