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Documentos de Interés

Presentación 1: Marco Jurídico (ALA/CFT)
Presentación 2: Oficiales de Cumplimiento en PLD/FT/FP
Presentación 3: El escalamiento de las Inusualidades y Señales de alerta que los lleva a concluir en un ROS
Presentación 4: Normativa UAF-PLD/FT/FP
Presentación 5: Obligaciones según Normativa UAF-PLD/FT/FP
Presentación 6: Matrices de Riesgo
Presentación 8: Principales Obligaciones de acuerdo a los 6 Pilares Normativa-UAF/PLD/FT
Presentación 9: Obligaciones normativas PLD/FT/FP de la UAF
Presentación 10: Cuestionario de Riesgos Noviembre 2015
Presentación 11: Reporte de Transacciones en Efectivo Noviembre 2015
Guía de Cuestionario de Riesgos SO-Noviembre 2015
Presentación 12: Perfil Integral del Cliente (PIC)
Anexo 1 de Presentación 6: Matrices de Riesgo
Anexo 2 de Presentación 6: Matrices de Riesgo
Anexo 3 de Presentación 6: Matrices de Riesgo
Presentación 13: Elaboración de Planes Anuales en PLA/FT: POA y PAC
Presentación 14: Financiamiento del Terrorismo
Presentación 15: PLA/FT/FP con Enfoque Basado en Riesgos
Anexo 1 Presentación 15: Ejercicios Matrices
 
 
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