De interés: El lavadero del futbol mexicano

futbol-lavado-y-narcotraficoAGO 17, 2017/ México. -  A Rafa Márquez y sus abogados les toca la tarea ingrata de demostrar su inocencia. Lo que queda más que evidenciado es el lavado de dinero que impera en el deporte, en particular en el futbol, de casi todo el mundo y en el caso de México con la complacencia de las autoridades futbolísticas y hacendarias.

Del caso de Julión Álvarez no me ocupo, porque son ámbitos y situaciones muy diferentes, aun cuando el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las dos celebridades es bajo el mismo supuesto de lavado de dinero.

Leer más...

De interés: Uruguay, a la vanguardia en prevención de lavado de activos en Latinoamérica

dinero argentinaMontevideo, 15 ago (EFE).- El profesionalismo de los funcionarios uruguayos que trabajan en la prevención del lavado de activos y la presión ejercida por organismos internacionales sobre el país en ese sentido han llevado a que Uruguay esté a la vanguardia en Latinoamérica en esa materia.

Así lo dijo hoy a Efe el socio y director de la consultora Kroll para Argentina, Juan Cruz Amirante, quien aseguró que Uruguay se destaca sobre otros países de Latinoamérica en el tema, en el marco del segundo seminario internacional sobre la prevención de lavado de dinero que se desarrolló en Montevideo.

Leer más...

De interés: Perú es uno de los países del mundo que más retrocedió en lucha contra el lavado

Dinero .png17.08.2017 /Perú. - Perú es uno de los diez países en el mundo que más han retrocedido en la lucha contra el lavado de activos este año, según un informe publicado esta semana por el instituto suizo Basel on Governance, llamado índice Antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés).

De acuerdo al ranking, Perú es una de las naciones que más empeoró junto a Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán en su enfrentamiento a esta modalidad del crimen organizado. El estudio posiciona a nuestro país en el puesto 100 de 146, 38 ubicaciones menos si se compara con el informe hecho el año pasado. Y 35, respecto al 2015.   

Leer más...

De interés: Lavado de activos en Uruguay y la región

Lavado de dinero14.08.2017/ MONTEVIDEO (Uypress) — Este martes 15, la consultora Kroll, acompañada por la firma local Testa, presentará el segundo seminario internacional sobre prevención de lavado de dinero, ética y cumplimiento.

Uruguay es considerado como uno de los países con las normativas más fuertes en el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  La ocasión de la realización del seminario fue propicia para que Uypress conversara con Juan Cruz Amirante, Head Office de la consultora Kroll para el Cono Sur.

Leer más...

Enlaces de Interés