De interés: Tipología de lavado de dinero a través del narcotráfico

Lavado de activos provenientes de narcotráfico a través de Loterías (BRA)

Descripción genérica:

Lavado de fondos ilícitos – principalmente provenientes de narcotráfico – comprando boletos ganadores de loterías

Los delincuentes utilizan fondos ilícitos provenientes de narcotráfico para comprar a los verdaderos ganadores de una lotería sus boletos ganadores. Después los mismos delincuentes presentan los boletos a la empresa de lotería y recaudan los premios.

Los fondos oficialmente provenientes de premios de lotería se emplean para la compra de negocios. Aquellos sirven como pantalla para la integración de más ingresos ilícitos como para la compra de inmuebles.

Señales de Alerta:

  • La misma persona recibe varios premios de lotería
  • Actividades económicas sin revelar el verdadero beneficiario
  • Movimiento de montos altos en efectivo de la misma persona física
  • Compra de inmuebles y otros bienes de alto valor que no corresponden al perfil económico del comprador
  • Depósitos en cuentas corrientes que no tienen ningún fondo económico
  • Operaciones en moneda extranjera

Descripción del caso:

El funcionario público X ganó en un período de tres meses 18 premios de lotería por un valor total de 500.000 R$. La institución responsable de los juegos de lotería comunicó ese hecho a la Unidad de Inteligencia Financiera.

La Unidad de Inteligencia Financiera descubrió más operaciones financieras incompatibles con el perfil económico de X; como la compra de bienes de lujo, en especial autos importados.

El análisis de la situación patrimonial y financiera de X demostró que el patrimonio de inmuebles de X había aumentado en los últimos años sin que X haya dispuesto de suficientes ingresos al respecto. Además, se detectaron varias operaciones financieras de X que involucraron a demás funcionarios públicos.

En el curso de las investigaciones formales se pude verificar que X alquilaba aeronaves para vuelos a las regiones fronterizas del país. Cuando las autoridades interceptaron uno de los vuelos, encontraron más que media tonelada de cocaína.

Para lavar los fondos provenientes del narcotráfico X se vinculó – a través de testaferros - con varios ganadores de lotería. Los testaferros compraron los boletos ganadores de lotería utilizando fondos incriminados. Después se presentaron los boletos ganadores en nombre de X a la empresa de lotería y se cobraron los premios. Así se justificaron ingresos de aproximadamente 500.000 R$.

Los recursos – oficialmente provenientes de premios de loterías – se utilizaron para la compra de establecimientos comerciales, como hoteles o lavaderos de autos. A continuación, aquellos negocios sirvieron para integrar y justificar más ingresos provenientes de otras actividades criminales. Asimismo, se utilizaron como testaferros para comprar inmuebles por un valor de aproximadamente 20 millones R$.

En consecuencia, de las investigaciones concluidas los funcionarios públicos perdieron sus cargos y se congelaron sus bienes.

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Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-tipologias-articulo.php?id=171&title=tipologia-de-lavado-de-dinero-a-traves-del-narcotrafico

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