Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Unidad de Análisis Financiero
La Resolución UAF-N-007-2016, establece el listado de instituciones financieras y actividades no financieras que deben inscribirse en el Registro de Sujetos Obligados de la UAF. Sin embargo, ¿Por qué esas instituciones y actividades son consideradas Sujetos Obligados?, ¿Por qué deben inscribirse ante la UAF?
La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por esa razón, su planeación y ejecución no se debe dejar al azar.

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