De interés: Lavado de activos en Uruguay y la región

Lavado de dinero14.08.2017/ MONTEVIDEO (Uypress) — Este martes 15, la consultora Kroll, acompañada por la firma local Testa, presentará el segundo seminario internacional sobre prevención de lavado de dinero, ética y cumplimiento.

Uruguay es considerado como uno de los países con las normativas más fuertes en el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  La ocasión de la realización del seminario fue propicia para que Uypress conversara con Juan Cruz Amirante, Head Office de la consultora Kroll para el Cono Sur.

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De interés: Inician proceso sancionatorio contra G&T El Salvador por incumplir leyes antilavado

GT ContinentalLunes, 7 de agosto del 2017 / El Salvador. - La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) informó este lunes que inició un proceso sancionatorio contra el Banco G&T Continental en El Salvador por presuntos incumplimientos a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos y normativa relacionada.

El supervisor salvadoreño otorgó 10 días hábiles de plazo, contando desde este lunes 7 de agosto, para que los miembros de la junta directiva se presenten para hacer uso de los derechos de defensa que tienen por ley, según publicó la SSF en un rotativo.

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De interés: Lavado de Dinero: cómo evitar verte involucrado en este delito

dolares14 Agosto, 2017/ La vinculación establecida por el Gobierno de Estados Unidos entre Rafael Márquez y Julión Alvarez con una red de lavado de dinero ha evidenciado la desinformación generalizada que existe en la sociedad y en los medios de comunicación en cuanto a este tipo de ilícitos, comenta el abogado Rafael Moreno, especialista en la materia y socio fundador de la firma Enlace Group.

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De interés: CNBV emite más de tres mil medidas correctivas a entidades financieras

CNBV mexicoAgosto 8, 2017/ México. - De enero a junio de 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llevó a cabo 313 visitas de inspección a entidades financieras, tras las cuales emitió 17 mil 783 observaciones y recomendaciones e instruyó tres mil 35 medidas correctivas.

El órgano regulador precisó que las entidades bajo supervisión integral recibieron tres mil 210 observaciones, 723 recomendaciones y dos mil 779 acciones correctivas, principalmente Instituciones de Banca Múltiple, Uniones de Crédito y Sociedades de Crédito y Ahorro Popular (Socaps).

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