De Interés: Bullrich pidió al Congreso que apruebe la ley de extinción de dominio para combatir el narcotráfico

NotarioArgentina.- 14 Nov. 2017/ La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió que el Congreso apruebe la ley de extinción de dominio para combatir la inversión en el país de dinero del narcotráfico, tras detectarse un supuesto vínculo entre la viuda y el hijo del capo narco colombiano Pablo Escobar Gaviria y un empresario detenido por lavado de dinero mediante operaciones inmobiliarias, entre ellas en el histórico “Café de los Angelitos”.

"Creemos que la Argentina tiene que dar señales muy claras de que acá no es un camino fácil para el narcotrafico y mucho menos para el dinero del narcotráfico", sostuvo la funcionaria. 

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De interés: México es vulnerable en financiamiento al terrorismo: evaluación

terroristaMéxico. - 13 de noviembre de 2017/ En la última reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero se dejó algo claro: la lucha contra el financiamiento para el terrorismo es la prioridad para este organismo, pues esta actividad es una amenaza continua a la seguridad de la sociedad.

“El financiamiento del terrorismo no se detiene en las fronteras nacionales y puede tener vínculos con varios países e instituciones financieras”, se puede leer en las conclusiones de la última plenaria de este organismo que se llevó a cabo recientemente en Buenos Aires, Argentina.

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De Interés: No es un delito invertir en Paraísos Fiscales

Paraiso FiscalMéxico.- 14 nov. 2017/ El investigador de la facultad de negocios de la Universidad La Salle, Julio Jiménez Martínez, explicó que utilizar una estrategia del tipo de los paraísos fiscales no es un delito en México, luego de que dos futbolistas formaran empresas en "Paradise Paper".

En entrevista para Excélsior TV el investigador dijo que debe ser “muy serio el tema” y contar con los elementos necesarios para que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera proceder a una carpeta de investigación contra los futbolistas Diego Reyes y Héctor Herrera.

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Boletín Informativo UAF: Edición N° 40 de Septiembre y Octubre de 2017

Portada BI N 40Les informamos que el Boletín Informativo de la Unidad de Análisis Financiero en su Edición N.º 40 correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2017, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

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Este Boletín es una publicación bimestral, que tiene como objetivo crear una conexión para informales sobre nuestro quehacer institucional, acerca de temas de interés tanto nacionales como internacionales, avances en materia de PLA/FT/FP, entre otros.

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