De Interés: Nuevo sistema de inscripción de procesos de extinción de dominio en Perú

Analisis DatosPerú.- 12 de febrero del 2018/ La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el Poder Judicial lanzaron un nuevo sistema electrónico de inscripción de las medidas cautelares sobre predios que se decreten en procesos de extinción de dominio vinculados a casos de lavado de activo y crimen organizado.

Esta nueva herramienta permitirá que las autoridades encargadas de llevar a cabo este tipo de procedimientos reduzcan de forma significativa del tiempo entre el decreto de medidas cautelares y su anotación. Antiguamente, el procedimiento físico de registro de medidas cautelares tardaba alrededor de 20 días, tiempo que era aprovechado por criminales para realizar actos de disposición o corrupción sobre los activos. Ahora, bastará con el envío electrónico de la solicitud de inscripción y los documentos que la sustentan firmados digitalmente por el juez en formato PDF.

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De Interés: Reino Unido exigirá a PEP que justifiquen sus fortunas

beneficiario finalReino Unido.- 12 de febrero del 2018/ De acuerdo con la nueva ley que entra en vigencia este mes en el Reino Unido, los políticos, personas con exposición pública y criminales sospechosos de comprar propiedades con dinero proveniente de la corrupción serán forzados a explicar el origen de su riqueza o serán multados de forma drástica para reducir su fortuna.

Esta iniciativa surgió de la organización mundial de lucha anticorrupción Transparencia Internacional, que alertó al Reino Unido de al menos dos apartamentos avaluados en USD 15 millones con vista al río Támesis en Londres que presuntamente serían de un alto funcionario del gobierno ruso Igor Ivanovich Shuvalov que no puede justificar más que un salario de USD 157 mil al año.

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De Interés: El Índice de Secreto Financiero de 2018 fue muy duro con EE.UU. y Panamá

Paraiso FiscalPanamá.- 12 de febrero del 2018/ Durante la última semana de enero pasado fue lanzada la versión 2018 del Índice de Secreto Financiero, un escalafón realizado por el grupo de activistas en contra de la evasión tributaria Red de Justicia Tributaria (Tax Justice Network) que mide las jurisdicciones mundiales de acuerdo a statu quo de secreto bancario y su nivel de operaciones financieras offshore con el fin de entender los flujos ilícitos de capitales hacia paraísos fiscales.

En esta nueva edición del índice, que se publica cada dos años, no sorprendió que Suiza haya sido declarada la jurisdicción con mayor secreto bancario del mundo. Sin embargo, si ha sido sorpresivo que Estados Unidos haya pasado del tercero al segundo lugar.

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De Interés: La UIAF apoya capacitación de funcionarios de la Dian

FiscalColombia.- 9 de febrero del 2018/ La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), instaló el pasado miércoles el seminario Nuevo Enfoque de las Investigaciones Cambiarias, dirigido a más de 300 funcionarios de la Dian de todo país.

El objetivo de la capacitación, que se realizará hasta día de hoy, es actualizar a los colaboradores de la dirección de impuestos sobre la evolución del delito con miras a establecer controles y seguimientos más eficaces.

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