De Interés: Alertan sobre aumento de fraudes por Internet

Fraude ElectronicoColombia.- 13/11/2017.- El superintendente financiero, Jorge Castaño, hizo un llamado a los consumidores de productos bancarios a tener cautela con las claves de las tarjetas de crédito y débito, teniendo en cuenta que los fraudes cibernéticos se han disparado especialmente a través del hackeo de cuentas bancarias usando enlaces falsos.

Se estima que el 70 % de las estafas provienen del fraude cometido con tarjetas de crédito en pagos presenciales y no presenciales, así como por transacciones realizadas por internet.

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De interés: Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua

NicaraguaCon base en lo aprobado por el XXXV Pleno de Representantes del GAFILAT, reunido en julio de 2017, y tras ser revisado por parte de la Red Global del GAFI para asegurar la calidad y consistencia con los informes de evaluación mutua de la Cuarta Ronda, se publica el Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua.

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De Interés: Principales resultados de la Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT, 1 a 3 de noviembre de 2017

Pleanaria GAFI GAFILAT NOV 17Buenos Aires, Argentina, 3 de noviembre de 2017 – El Presidente Pro Tempore del GAFI Dr. Santiago Otamendi y el Presidente Pro Tempore del GAFILAT, Emb. Eugenio Curia, presidieron la Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Al ser una Plenaria Conjunta, los países miembros de ambos órganos tuvieron participación. 

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De interés: Abogados asesoran a millonarios para evasión fiscal

Evasion FiscalColombia. - 10 de noviembre de 2017/ El exdirector de la DIAN Juan Ricardo Ortega aseguró sobre el escándalo de los Papeles del Paraíso, que hay abogados que están asesorando a personas “ultra-ricas” para manejar sus fortunas sin pagar impuestos.

En comunicación con RCN Radio, Ortega dijo que la posibilidad de fraude en este tipo de operaciones internacionales, depende de la manera de interpretar la ley. (Lea también: Papeles del Paraíso: serían 200 los colombianos mencionados en este caso)

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