De interés: Segunda conferencia anual del MEF sobre prevención de blanqueo y otros delitos

Lavado de dineroPanamá.- 9 de noviembre de 2017/ Con el objeto de reforzar el cumplimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el sector no financiero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no financieros presentaron hoy en el Hotel Sheraton a horas de la mañana su segunda conferencia anual, cuyo objetivo es el de actualizar a los sectores supervisados en las nuevas tendencias para prevenir estos delitos.

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De interés: Cosep: bancos mejor preparados para prevenir lavado de activos

COSEP09 Noviembre 2017  / El sector privado nicaragüense seguirá insistiendo en que se termine de blindar al país, para evitar el lavado de activos, así lo aseguró el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, al referirse al reciente informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

A criterio de Aguerri, el informe de evaluación mutua del Gafilat está diciendo que el país ha avanzado en el marco legal y práctico para prevenir el lavado de dinero, sin embargo “hay oportunidades que mejorar y situaciones que reforzar”.

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De interés: Piden a los empresarios apoyar ley contra lavado

dolaresSANTO DOMINGO/ 09 NOV 2017.-  Con el objetivo de hacer negocios más transparentes, el director ejecutivo de la firma global EY, César Novo, llama a toda la sociedad a apoyar la nueva Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, número 155-17 promulgada en junio de este año. “Esta ley permite que República Dominicana se ponga a tono con el marco internacional. Con esto el país ha dado un gran paso de avance, el reto para este cumplimiento va a ser que los empresarios entiendan su responsabilidad”, expresó el experto.

Dijo que antes de la ley ser promulgada las personas querían comprar un inmueble y simplemente se lo vendía, pero que ahora el empresario debe conocer cuál es la fuente de estos recursos. Esto por toda la tendencia internacional que hay de transparentar y evitar que personas que adquirieron bienes de forma ilícita no introduzcan y traten de legitimar y blanquear capitales introduciéndolos en el sistema financiero. Dice que esto permite un mayor manejo de informaciones y una mayor seguridad.

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De Interés: Fiscales se capacitan contra delitos financieros

Dinero .pngMéxico.- 08/11/2017.- La Fiscalía General en México, imparte capacitación a elementos del Ministerio Público, bajo la temática “Investigación de Delitos Financieros y Cibernéticos”, a través de la empresa, Lince, Consultores en seguridad y riesgo.

Con la finalidad de llevar a un nivel superior al personal de la FGE, el objetivo de este seminario es conocer cómo se llevan a cabo los fraudes financieros y al mismo tiempo saber cómo investigarlos, para lograr una solución efectiva.

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