De Interés: Cómo combatir el fraude actual: sofisticado y transnacional

Fraude FinancieroEspaña.- 9 de febrero del 2018/ Los expertos coinciden en el primer congreso nacional antifraude, celebrado este jueves en Madrid, en la importancia de implantar una cultura de cumplimiento en las organizaciones.

El primer Congreso Nacional Antifraude, celebrado este jueves en Madrid y organizado por la World Compliance Association junto con la Fundación Universitaria Behavior & Law puso de manifiesto que la lucha contra el fraude es una preocupación muy extendida. La globalización, el avance de las tecnologías y el aumento de intercambios comerciales han fomentado la proliferación de conductas corruptas y fraudulentas, hasta el punto de que sean los únicos delitos que han aumentado exponencialmente en 2017.

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De Interés: Multa a Rabobank de 369 millones en EEUU por lavar activos del narcotráfico

notarialEE.UU.- 8 de febrero del 2018/ La filial estadounidense del banco holandés Rabobank pagará una multa de 368,7 millones de dólares tras declararse culpable de obstruir a los reguladores en un caso de lavado de activos del narcotráfico mexicano.

Rabobank se declaró este martes culpable de los delitos de "conspiración para defraudar a los Estados Unidos" y "obstrucción corrupta de una inspección a una institución financiera", informó el Departamento de Justicia de EEUU en un comunicado.

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De Interés: El gobierno refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

AbogadoEspaña.- 9 de febrero del 2018/ El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo.

Además, el Gobierno aprovecha para incorporar algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año.

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De Interés: Encuesta Global de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de Sanciones 2017

Lavado de dineroAlixPartners.- 7 de febrero del 2018/ El evolucionado panorama regulatorio, los cambios políticos mundiales y el historial de sanciones monetarias han hecho de la prevención de lavado de dinero y cumplimiento de sanciones un desafío mayor para las instituciones financieras a nivel global.

Las apuestas son arriesgadas, la acción normativa ha producido una ola de investigaciones y sanciones, comprometiendo licencias y hallando individuos responsables de incumplimientos.

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