De Interés: Multado el HSBC con $ 4.8 mil millones por deficiencias contra lavado de dinero y fraude

ReputacionEE.UU.- 7 de febrero del 2018/ De acuerdo con "Violation Tracker" de Good Jobs First, desde 2000, HSBC ha acumulado $ 4.8 mil millones en multas en 23 acciones penales y civiles. Esta cifra no incluye las violaciones cometidas por las subsidiarias de la compañía.

Los principales delitos de HSBC incluyen violaciones bancarias, deficiencias contra el blanqueo de dinero, fraude, abusos de seguridad tóxica y abusos de hipotecas.

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De Interés: SBS aprobó marco normativo en prevención de lavado de activos

demanda legalPerú.- 5 de febrero del 2018/ Las personas naturales y jurídicas obligadas deben implementar un sistema de prevención que detecte y alerte sobre cualquier operación sospechosa.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el marco normativo para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

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De Interés: Europol e Interpol se unen contra el lavado de criptomonedas y financiación al terrorismo

bitSuiza.- 6 de febrero del 2018/ Como resultado de un taller de dos días, que reunió a más de sesenta investigadores especializados en el área financiera, Europol e Interpol han acordado una serie de medidas, elaboradas con el fin de intensificar los esfuerzos conjuntos para combatir el uso de criptomonedas con fines de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

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De Interés: BCN informa sobre estadísticas de remesas al mes de diciembre 2017

BCN BNNicaragua.- 31.1.18/ El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el 30 de enero de 2018, el indicador de las remesas familiares, correspondiente al mes de diciembre de 2017.

De acuerdo con los datos mensuales publicados, las remesas totalizaron 136.7 millones de dólares en diciembre, registrando una tasa de crecimiento interanual de 5.1 por ciento.

 

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