De interés: Alerta por financiamiento para reclutar a terroristas

terroristaMéxico. - 06 de noviembre de 2017/ El terrorismo sigue preocupando al Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), por lo cual advirtió que es necesario tomar medidas para evitar el financiamiento para reclutar personas con fines terroristas y permitir el intercambio de información entre instituciones financieras sobre operaciones inusuales y sospechosas.

En la 29 sesión plenaria conjunta con el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el organismo al que pertenece México ponderó una vez más que el terrorismo es la principal prioridad dada la amenaza continua para las sociedades y la seguridad.

Leer más...

De interés: Banco de EE.UU. Es multado por falla en el proceso de debida diligencia con clientes de México

beneficiario final2 noviembre, 2017/ FinCEN, la UIF de EE.UU., multó a un banco pequeño de Texas con US$ 2 millones por “incumplir deliberadamente” los requisitos contra el lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario.

Lone Star National Bank, con sede en Texas, asumió como “cliente una institución financiera mexicana” y no encontró ni utilizó información pública sobre la supuesta participación del dueño del banco mexicano en un esquema de fraude con títulos valores. FinCEN señala que Lone Star también operaba con cuentas de alto riesgo a las que les faltaba información relacionada con la debida diligencia del cliente.

Leer más...

De interés: Alertan de nuevos fraudes en banca y seguros

Fraude ElectronicoMéxico. - 06 de noviembre, 2017/ La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre dos nuevos casos de fraudes, en esta ocasión de banca en línea y pólizas de seguro.

En el primer caso, que opera en una modalidad denominada vishing, se pretende suplantar la identidad de la institución financiera HSBC para robar información de los usuarios.

Leer más...

De interés: Filtración masiva de documentos superara el escándalo de Papeles de Panamá

Paradise Papers06/11/2017.- Una nueva filtración masiva de documentos, similar a la que en abril de 2016 alteró el panorama internacional con los denominados “Papeles de Panamá”, significó hoy un nuevo escándalo, con la divulgación simultánea en varios medios de la investigación periodística bautizada como “Los Papeles del Paraíso”.

Ciento veintisiete líderes internacionales y un número indeterminado de personalidades mundiales, incluidos músicos y deportistas, y empresas multinacionales figuran en esta lista difundida hoy por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), integrado por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación.

Leer más...

Enlaces de Interés