De Interés: Cómo funciona el "JACKPOTTING", la nueva estafa para vaciar cajeros automáticos

ATMEE.UU.- Miércoles.- 31 de enero del 2018/ Alertan sobre un ataque coordinado a cajeros automáticos en los Estados Unidos. El Malware ya se había detectado en Europa y en algunos países de América Latina.

El sitio de seguridad Krebs on Security emitió una alerta durante el fin de semana acerca de una nueva modalidad de ataque a cajeros automáticos, la cual ha sido detectado por el Servicio Secreto de los EE.UU. y que en teoría permitiría extraer todo el dinero de las máquinas a una velocidad de más de 100 billetes por minuto.

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De Interés: SAT continúa el combate contra empresas fantasmas y lavado de dinero

NotarioMéxico.- 29 de enero del 2018/ El Servicio de Administración Tributaria (SAT), continúa el combate contra empresas fantasmas y lavado de dinero y para ello ha implementado medidas más estrictas, cancelado sellos de los sospechosos e incluso, trabajando de la mano con los notarios para que ellos reporten cualquier irregularidad o movimientos grandes de dinero en la conformación de empresas. 

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De interés: Suiza y Estados Unidos, líderes en secreto financiero

Suiza31/ene/2018.- El sistema paralelo Fatca es criticado porque busca información de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, pero provee poca o ninguna a otros países.nDe acuerdo con el índice, Suiza resulta fundamental para el flujo de fondos financieros ilícitos, como los que son producto de la corrupción.

Suiza, Estados Unidos y las Islas Caimán ocupan las tres primeras posiciones del Índice de Secreto Financiero 2018, elaborado por Tax Justice Network. Como sucedió en ediciones anteriores de este, Panamá no figura en la lista de los 10 territorios más opacos del mundo, aunque si está entre los primeros 20. 

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De Interés: Perú. ‘Compliance’, programa exigido a empresas para evitar sanciones

demanda legalPerú.- 29 de enero del 2918/ ONG, partidos políticos, sociedades irregulares y de economía mixta están incluidas en la ley.

La Ley 30424, modificada por el D. Leg. 1352, exige la implementación de un programa de cumplimiento (Compliance) por parte de todas las personas jurídicas del país a fin de reducir o evitar la comisión de los delitos de cohecho activo genérico y específico, cohecho activo transnacional, lavado de activos, minería ilegal o terrorismo por parte de los miembros de la empresa.

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