De Interés: Nueva York y Miami se afianzan como centros para el lavado de dinero

Dinero Sucio17 de julio de 2017/ La legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas ha encontrado en estas ciudades estadounidenses un nicho para que las mafias y organizaciones criminales las prefieran para darle a su dinero sucio, visos de legalidad.

Ocupar los primeros lugares no siempre es bueno, sobre todo si, como en el caso de Miami y Nueva York, se ubican a la cabeza de las ciudades preferidas por las mafias y la industria criminal, para lavar el dinero proveniente de su actividad delictiva.

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De Interés: Con lotería apuntada la MS-13 limpia y cobra el dinero de la extorsión

Las Maras 1311 julio de 2017/ Honduras. -  Como era de esperarse, el crimen organizado de ambas estructuras cada vez es cambiante y buscan la forma más fácil de limpiar el dinero “sucio”, que destila a sangre, sudor y lágrimas que proviene de sus víctimas en la mayoría de los casos, son comerciantes, que tienen sus negocios en los mercados y alrededores a nivel nacional.

Asimismo, lo acolchonan muy bien en las manos de los compradores compulsivos de la lotería clandestina, que tiene mayor apogeo en los mercados más populares ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Olancho, La Paz, entre otros.

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De interés: Sumando esfuerzos contra el crimen organizado en el país

Nota PN 13071713 de julio, 2017/ La Policía Nacional informó que el día 11 de julio en horas de la noche, se detuvo en el puesto fronterizo El Espino en el departamento de Madriz, un furgón blanco de origen guatemalteco, el que venía trasportando 503 mil 640 dólares, dinero que estaba bajo el poder del guatemalteco Víctor Manuel Pineda González, quien se encuentra prófugo de la justicia y circulado por INTERPOL y la Policía nicaragüense.

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De Interés: Presidencia del GAFI 2017-2018

Santiago-OtamendiEl Presidente del GAFI es un alto funcionario nombrado por el Plenario del GAFI entre sus miembros por un período de un año.

El mandato del Presidente comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de junio del año siguiente. El Presidente convoca y dirige las reuniones del Plenario del GAFI y del Grupo Directivo, y supervisa la Secretaría del GAFI. 

El Sr. Santiago Otamendi de Argentina asumió el cargo de Presidente del GAFI el 1 de julio de 2017. Sucedió al Sr. Juan Manuel Vega-Serrano de España. El Sr. Otamendi es Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina.

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