De interés: En México, adecuado combate al lavado de dinero: GAFI

Dinero SucioCiudad de México. - 02 nov 2017  /  México cuenta con un régimen maduro en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008, de acuerdo con un reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) discutieron y adoptaron este jueves durante su sesión celebrada en Buenos Aires, Argentina, el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, compilados en las Recomendaciones de GAFI.

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De interés: Se triplican casos de lavado de dinero, pero persisten fallas en prevenir e investigar: ASF

Lavado de dineroMéxico. - 3 Nov 2017/ Los sectores inmobiliarios, de préstamos y donativos, están entre las principales áreas de riesgo para el lavado de dinero. El lavado de dinero en México es una actividad criminal en ebullición. En tres años el número de personas sospechosas de hacer operaciones ilícitas detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se ha triplicado. Tan solo en 2016 se interpusieron más de 100 denuncias ante la PGR por estos casos, aunque menos del 5% de ellas fue resuelta al cierre de ese año.

Dos análisis de desempeño realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al combate de delitos financieros en México, y específicamente las operaciones con recursos de procedencia ilícita, arrojan dos realidades: hay una mejora en los procesos de identificación de los sospechosos, sin embargo, falta profundidad y alcance a las investigaciones de los policías.

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De interés: Panamá es pionera en la lucha contra proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas en la región

Arma nuclear01 noviembre 2017 -. El Gobierno de la República de Panamá hizo el Lanzamiento Oficial del Plan de Acción Panamá 1540, que convierte al país en pionero de la región en la lucha contra la proliferación de armas nucleares, químicas, biológicas, sus sistemas vectores y su financiamiento, que amenazan la paz y la seguridad internacional. La conferencia es organizada por el Gobierno de la República de Panamá y la Organización de Estados Americanos (OEA)

“Panamá reconoce la urgente necesidad de que todos los Estados trabajemos de forma multilateral para la adopción de medidas eficaces que impidan la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y ha ratificado los principales instrumentos internacionales en la materia y participa activamente en las iniciativas para combatir el terrorismo y sus amenazas, expresó la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería, María Luisa Navarro, al dar la bienvenida a los participantes” .

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De interés: Costa Rica evita entrar a la lista gris del GAFI sobre lavado de dinero

Dinero Costa Rica03/11/2017.- El Gobierno de Costa Rica informó hoy que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ratificó que el país tiene "un progreso positivo y tangible en las acciones de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo", por lo que no lo incluirá en su "lista gris".

El Gobierno costarricense indicó en un comunicado que esta decisión fue adoptada por el organismo internacional hoy en la Plenaria que lleva a cabo en Buenos Aires.

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