Reunión conjunta de expertos de GAFI-GAFILAT en Tipologías sobre el Lavado de Activos y la Financiación al Terrorismo

DSC00335-1 3Con el objetivo de intercambiar experiencias, y el estudio de las tipologías sobre la administración financiera de las organizaciones terroristas; del 7 al 9 de septiembre de 2015 se desarrolló la Reunión Conjunta de Expertos de GAFI-GAFILAT en Tipologías sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en la que participó una delegación de la Unidad de Análisis Financiero, UAF de Nicaragua, encabezada por su Director, Mayor General Denis Membreño Rivas.

Los ejes principales de estudio giraron a alrededor de conocer los mecanismos de financiación de los Combatientes Terroristas Extranjeros, sus tendencias y métodos; el uso que hacen de los medios de comunicación, el internet y las redes sociales; el asesoramiento y la generación de fondos que reciben; la explotación de los recursos naturales para financiar sus actividades, principalmente a través del contrabando del petróleo, gas, piezas arqueológicas, piedras y metales preciosos y la tala ilegal de madera, así como, las formas de estructurar las estrategias para combatir esta amenaza.

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UAF: Nota Aclaratoria

LOGO-UAF-EN-COBALTOLa Unidad de Análisis Financiero hace saber al público en general que tiene conocimiento de esquemas fraudulentos cuyos autores pretenden hacerse pasar por funcionarios de esta institución y/o usar su emblema.
 
La Unidad de Análisis Financiero:
 
1. Aclara que las instituciones y actividades obligadas a inscribirse en su Registro de Sujetos Obligados son las siguientes:
 
a. Los supervisados por la SIBOIF.
b. Las cooperativas financieras que manejan recursos financieros con sus asociados.
c. Las micro financieras supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas.
d. Las casas de cambio de moneda extranjera.
e. Las casas de empeño y préstamos.
f.  Las empresas y agencias que realizan operaciones de remesas y envío de encomienda.
g. Los casinos, salas de juegos y similares.
h. Las microfinancieras que estén fuera de la regulación de la CONAMI.
i. Las empresas dedicadas al arrendamiento financiero, el factoraje y a proveer servicios fiduciarios.
 

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UAF participó en curso de evaluadores organizado por GAFILAT

1A fin de preparar a funcionarios de distintas nacionalidades para aplicar la Metodología de Evaluación del Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y la Evaluación Efectiva de los Sistemas de PLD/CFT, se desarrolló en Lima, Perú, el XV Seminario de Evaluadores - Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El Curso se llevó a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2015, y estuvo enmarcado en las tareas de GAFILAT, relativas a la capacitación, desarrollo institucional y extensión del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, específicamente en la formación de profesionales de distintas disciplinas para participar de las rondas de evaluación de países de Latinoamérica que forman parte de GAFILAT.

En la actividad se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que tienen los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, la visión del país evaluado, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad, el equipo evaluador, datos y estadísticas, aspectos de la elaboración del Informe de Evaluación Mutua y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación, para poner en práctica toda la parte teórica.

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II Foro Nicaragüense de Microfinanzas: Regulación y Crecimiento con Inclusión

6El objetivo general del Foro fue el de fomentar a la industria de Microfinanzas, creando un espacio que propiciara el dialogo, discusión, análisis y reflexión entre los diferentes actores sobre los avances en la regulación, las tendencias actuales en la región y el mundo, sin perder la perspectiva del país y sus particularidades.

“Las micro, medianas y pequeñas empresas representan un motor importante para la economía pero todavía falta impulsarlas más para lograr un mayor dinamismo; este Foro propiciará la participación y permitirá encontrar respuesta y propuestas” expresó el Asesor de Presidencia para Asuntos Económicos, Bayardo Arce Castaño.

Durante el Foro se destacaron los avances en el desarrollo de políticas de inclusión financiera, como es la ejecución de un Estudio de Situación de Inclusión Financiera en Nicaragua y Propuesta de Actuación Gubernamental, auspiciado por la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID) y ejecutado por la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI).

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