De Interés: Plenaria GAFI del 18 al 24 de febrero de 2017

Plenaria GAFI- bannerEl GAFI comienza 7 días de reuniones en París el 18 de febrero, con la participación de hasta 800 delegados de las 198 jurisdicciones de la Red Mundial del GAFI, así como de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y otros socios. Esto incluirá la segunda Sesión Plenaria, bajo la Presidencia Española de Juan Manuel Vega-Serrano.

Leer más...

De interés: Los principales mecanismos usados en el lavado de activos en Perú

dinero peruLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS detalló que la corrupción y el enriquecimiento ilícito concentraron la mitad del monto investigado por blanqueo de dinero.

Perú.- El escándalo generado por el pago de sobornos de la brasileña Odebrecht a funcionarios de al menos tres gobiernos en Perú pone en agenda el avance del lavado de activos en nuestro país, que busca incorporar a la economía recursos generados de manera ilícita.    

Leer más...

De interés: Obligan a reportar operaciones si no se dice origen de fondos

dolares uyUruguay.-La negativa de quien participa de una operación a informar la procedencia de los fondos que utilizará, entre otros datos, debe generar que quien está obligado a corroborar la información reporte el hecho como una actividad sospechosa de lavado de dinero.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto que modifica la reglamentación establecida en 2010 con el que busca tapar los agujeros que se verificaron en la práctica cuando los intermediarios de las operaciones encargados de hacer la investigación contestan que no se les quiso informar al respecto.

Leer más...

De interés: Apuntan que bancos vigilen más las cuentas

peso mexicanoMéxico.- Para impedir el lavado de dinero, las instituciones financieras tendrán que reforzar sus estrategias en la apertura de cuentas y el perfil de riesgos de los clientes.

Las autoridades nacionales se preparan para la evaluación que tendrá el país este año por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por lo que endurecerán varias medidas en el sector para frenar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Leer más...

Enlaces de Interés