UAF en constante fortalecimiento de las capacidades

Los Talleres se desarrollaron en septiembre de 2013 y fueron impartidos a 64 funcionarios de las diferentes instituciones del Estado vinculadas en el tema; como el Ministerio Público, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Procuraduría General de la República, Dirección General de Servicios Aduaneros, Comisión Nacional de Microfinanzas y la Unidad de Análisis Financiero.

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UAF firma Memorándum de Entendimiento con la República Bolivariana de Venezuela

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Nicaragua firmó el 22 de agosto de 2013 un memorándum de entendimiento con los representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) de la República Bolivariana de Venezuela.

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UAF de Nicaragua presente en XVII Congreso Hemisférico ALD/CFT en Panamá

La Unidad de Análisis Financiero de la República de Nicaragua, representada por el Doctor Heynar Martínez Morales, Director Jurídico y el Licenciado Donald Arias López, Director de Fiscalización y Cumplimiento, participaron del XVII Congreso Hemisférico: Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT), realizado en la ciudad de Panamá del 21 al 23 de agosto.

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Fortaleciendo el Muro de Contención en Nicaragua desde la perspectiva del Antilavado

La “Estrategia del Muro de Contención”, es una estrategia nacional para combatir el crimen organizado, lavado de dinero, trata de personas, contrabando y otros delitos conexos, desarrollada por el Ejército de Nicaragua, en conjunto con diferentes instituciones estatales, quienes la han asumido con el objetivo de constituir  entre todos un bloque monolítico sólido a nivel nacional, que asegure un sistema de prevención compacto y fortalecido.

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