De interés: Macri: los resultados contra el terrorismo financiero "no son los que esperábamos”

Macri Plenaria GAFI Nov 2017Miércoles 01 de noviembre de 2017/ Argentina. - El Presidente convocó a “trabajar más juntos que nunca” en una “lucha frontal” contra este tipo de delitos, al inaugurar hoy en el Hotel Hilton la reunión plenaria conjunta del GAFI y el GAFILAT.

El presidente Mauricio Macri advirtió hoy que “los resultados no son los que esperábamos” en la lucha contra el terrorismo financiero global, por lo que convocó a “trabajar más juntos que nunca” en una “lucha frontal” contra este tipo de delitos.

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De interés: Plenaria GAFILAT del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2017

FATF-GAFI-logoEl GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunirán durante seis días para discutir asuntos importantes para proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a la seguridad. El gobierno argentino será el anfitrión de las reuniones en Buenos Aires, que contarán con la participación de más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del GAFI, así como de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros socios.

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De interés: Diplomado de Certificación DICER-ALA/CFT/FP

Clausura - 3er.  DICER  ALACFTFPEl pasado 27 de octubre del 2017, se llevó a cabo el Acto de Clausura de la 3ra. Edición del Diplomado de Certificación como Especialista en Cumplimiento Regulatorio en Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva(DICER-ALA/CFT-FP), organizado por la Firma de Consultoría PLECA / Legal & Compliance y la Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible (UNIDES).

Este curso constituye una excelente alternativa académica para la preparación, actualización, capacitación, entrenamiento práctico y medición de conocimientos para profesionales, empresas, investigadores e instituciones reguladoras que desarrollan labor de prevención en esta importante temática.  

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De interés: Policía desarticula agrupación delincuencial extranjera que transportaba más de 2 millones de dólares

Dinero incautadoMiércoles 25 de Octubre 2017.- En el marco de la Estrategia Nacional del Muro de Contención contra el Crimen Organizado, la Policía Nacional mediante la Operación Navajo detuvo a 7 personas de diferentes nacionalidades, que transportaban la cantidad de 2 millones 290 mil 905 dólares.

Los extranjeros fueron detenidos este 24 de octubre en horas de la tarde en el Puente Ochomogo, de Rivas y Residencial Sierras Doradas en Managua.

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