De interés: Nicaragua sigue siendo ejemplo en lucha contra crimen organizado

Posgrado Crimen Organizado Julio 201710 de Julio de 2017 / Corte Suprema de Justicia inició con 43 participantes del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial, Sistema Penitenciario y de otras instancias, el Postgrado en delitos contra el crimen organizado, para dar a conocer sobre los logros que ha tenido el país en este flagelo.

En este sentido, el magistrado Rafael Solís, enfatizó que Nicaragua está a la cabeza en el combate del crimen organizado en Centroamérica.

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De interés: Tipología de lavado de dinero a través del narcotráfico

Dinero SucioLavado de activos provenientes de narcotráfico a través de Loterías (BRA)

Los delincuentes utilizan fondos ilícitos provenientes de narcotráfico para comprar a los verdaderos ganadores de una lotería sus boletos ganadores. Después los mismos delincuentes presentan los boletos a la empresa de lotería y recaudan los premios.

Los fondos oficialmente provenientes de premios de lotería se emplean para la compra de negocios. Aquellos sirven como pantalla para la integración de más ingresos ilícitos como para la compra de inmuebles.

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De interés: Tipologías de lavado de fondos y financiamiento de terrorismo

dolaresTipologías de lavado de fondos y financiamiento de terrorismo a través de las APNFD:

En general las tipologías encontradas en el sector de las APNFD se distinguen por tres variantes básicas:

1.Caso de abuso: Se emplea a una de las actividades/profesiones para el fin de lavar fondos sin el conocimiento del profesional

2.Caso de colusión: El profesional presta sus servicios voluntariamente y conociendo el fin ilícito

  • Intermediario corrompido

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De Interés: Listas GAFI actualizadas a junio de 2017

Logo GAFILISTA ROJA :1 país, Corea del Norte Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de esas jurisdicciones.

GAFI indica que sigue muy preocupado con la situación de Corea del Norte, en particular, con las amenazas relacionadas con las actividades ilícitas relacionadas con la financiación de las armas de destrucción masiva.

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