De Interés: Concluye evaluación en Dominicana sobre delitos financieros

R. DominicanaRepública Dominicana.- 26 de enero del 2018/ El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) concluyó su visita a la República Dominicana dentro del marco del proceso de evaluación que efectúa al país, divulgaron hoy medios de prensa en esta capital.

Gafilat que lleva a cabo estas visitas con el objetivo de determinar el nivel de compromiso asumido por el país frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, tuvo encuentros con varias instituciones vinculadas al tema dentro de esta nación.

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De Interés: Renunció el Jefe del Banco Mundial, tras polémicos informes financieros de Chile

World-bank-logoChile.- 25 de enero del 2018/ Paul Romer, el renombrado analista de la institución internacional, renunció este miércoles a su cargo, en medio de la polémica por sus declaraciones en las que reconoció que el BM había perjudicado "intencionalmente" a Chile durante los gobiernos de la socialista Michelle Bachelet.

En un informe interno al que tuvieron acceso varios medios de prensa internacional, el presidente del organismo, Jim Yong Kim, anunció a sus trabajadores la salida de Romer y explicó que la renuncia se haría "efectiva de inmediato". "Aprecio la franqueza y la honestidad de Paul y sé que lamenta las circunstancias de su partida", escribió el directivo, quien además anunció que el organismo iniciará una "búsqueda internacional" para encontrarle un sustituto.

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De Interés: Los notarios pondrán el foco en más de 25.000 responsables públicos para luchar contra la corrupción

AbogadoEspaña.- 25 de enero del 2018/ Crean una base de datos que alcanza también a los allegados. Solo pueden acceder los cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y notarios en procesos de investigación.

La base de datos de personas con responsabilidad pública del notariado, presentada este jueves en la sede del Consejo General del Notariado, tiene identificadas a 25.185 personas físicas. Este archivo surge a raíz de lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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De Interés: Panamá busca que el fraude fiscal sea delito fuente de lavado

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Panamá.- 25 de enero del 2018/ El pasado viernes el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca quela defraudación fiscal por encima de los USD 300 mil se considere una conducta criminal castigada penalmente y que la misma sea delito fuente de lavado de activos.

Según señaló el ministro, Dulcidio de la Guardia, en la presentación del borrador de ley, este proyecto es esencial para evitar que el centro financiero panameño sea utilizado para ocultar fortunas y para evadir el pago de obligaciones tributarias. Además dijo que el diseño de la norma está pensado para perseguir con más fuerza a los grandes evasores que son los que tienen grandes ganancias y no pagan sus obligaciones tributarias.

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