De interés: Nicaragua ha logrado combatir de manera efectiva el crimen organizado

Rafael Solis CSJMartes, 24 de octubre De 2017.- “Nicaragua ha logrado combatir de manera efectiva el crimen organizado”, afirmó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda, en el acto de inauguración del curso “Extinción de Dominio y Recuperación de Activos”, realizado en un hotel capitalino la mañana de este lunes.

“La lucha contra el crimen organizado es una lucha que Nicaragua ha emprendido desde hace muchos años de manera efectiva tanto al narcotráfico, lavado de dinero y a todo este tipo delictivo”.

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De interés: Lamenta persistencia de rígidas medidas antilavado contra banca latinoamericana

Dinero SucioLunes 23 de octubre, 2017.- EL NUEVO DIARIO, Washington, Estados Unidos. - Pese al notable avance que han logrado los países y la banca de América Latina en estándares relacionados con la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, las autoridades norteamericanas persisten en mantener medidas inflexibles que afectan, principalmente, los negocios con banca corresponsal y el desarrollo financiero de la región.

En esos términos se pronunció el presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), José Manuel López Valdés, durante su discurso “Retos y soluciones para mitigar los efectos del De-Risking en América Latina”, en el marco del XIV Diálogo Regional de Política ASBA-BID-FELABAN, celebrado en Washington, Estados Unidos.

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De interés: Indican que se agudizan controles de la UIF en operaciones inmobiliarias

Operacion InmobiliariaArgentina. - 25/10/2017.- Uno de los temas más preocupantes tanto para los corredores inmobiliarios como para los escribanos, es el hecho que desde ya hace un tiempo y con mayor énfasis a partir del blanqueo de capitales que finalizó este año, deben realizar un control de información sobre el origen y destino de los fondos con los que se adquieren inmuebles a partir de una mayor presión por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre todo tipo de operaciones.

Eduardo Brigada, presidente de la Fira llegó hasta Santiago del Estero para brindar un taller sobre los alcances y requerimientos de la UIF en cada operación que se realiza. El operador inmobiliario brindó una conferencia en el Colegio de Escribanos local invitado por esa entidad y por el Colegio de Corredores Inmobiliarios local.

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De interés: Perú en la mira por evaluación internacional sobre lavado de activos

Bandera Peru22 Oct 2017 / Perú. - En examen. Grupo de Acción Financiera (Gafilat) revisa los esfuerzos de nuestro país en la lucha contra el lavado. Estudio de la SBS detectó riesgos que deben mitigarse, los principales están relacionados a la tolerancia a la corrupción y a la extendida informalidad.

El Perú está en la mira por un delito que ha ganado protagonismo: el lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización que agrupa a 16 países de América, evalúa a nuestro país en su lucha contra este flagelo. De no pasar el examen, las consecuencias serían muy graves: menos crédito que golpearía la inversión.

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