De Interés: Las Prioridades del GAFI: Las Principales Actualizaciones sobre la Propiedad Beneficiaria, el Financiamiento del Terrorismo, De-Risking

Logo GAFI29 junio, 2017/ El Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en París (GAFI), el árbitro mundial de los estándares contra el lavado de dinero, está centrando su atención en la mejor manera de identificar y combatir de manera más eficiente y precisa a los terroristas y sus financistas. Al mismo tiempo está poniendo más presión a los países para que accedan a información sobre los beneficiarios finales de compañías y otras personas jurídicas, mientras que trata de llevar a los bancos a que estén más dispuestos a tratar con los países, clientes y compañías considerados de mayor riesgo; todos temas clave discutidos en su última plenaria.

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Boletín Informativo UAF: Edición N° 38 de Mayo y Junio de 2017

BI 38Les informamos que el Boletín Informativo de la Unidad de Análisis Financiero en su Edición Nº 38 correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2017, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Ver Boletín N° 38

Este Boletín es una publicación bimestral, que tiene como objetivo crear una conexión para informales sobre nuestro quehacer institucional, acerca de temas de interés tanto nacionales como internacionales, avances en materia de PLA/FT/FP, entre otros.

 

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De Interés: Innovadora Normativa de la UIF Argentina con un fuerte acento en el Enfoque Basado en Riesgo

remesas29 de junio 2017/ Argentina. - Toda nuestra comunidad de referencia en general y la banca en particular se encuentra hablando y analizando la reciente Res UIF 30/2017, ya que la misma propone un importante cambio de concepción respecto de la estructura de vigilancia que el regulador aplica sobre sus regulados y los que éstos deberán aplicar sobre sus clientes.

Esta regulación plantea un sinnúmero de nuevas exigencias que no sólo son ponderadas por el sector financiero, destinatario principal de la misma, sino también por otros que toman nota de estos nuevos mecanismos que seguramente en breve les tocará a ellos, tales como el sector asegurador o de valores, entre otros.

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De Interés: Preocupa proliferación del lavado y corrupción

Dinero Sucio

30 de junio de 2017 / Paraguay. - La proliferación de actividades contables ligadas al lavado de dinero, mega evasión impositiva y demás fraudes fiscales son un motivo de preocupación de los profesionales que debaten sobre medidas de prevención en el XX Congreso de Contabilidad que se realiza hasta hoy en el Hotel Excelsior.

Normativas sobre el control del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ligadas a la profesión contable es uno de los puntos que se debaten en la agenda del XX Congreso de Contabilidad por pedido de los propios profesionales que se desempeñan en las fronteras de nuestro país, indicó el Lic. Atilio Gayoso, titular del Colegio de Contadores del Paraguay. El pedido de los profesionales obedece justamente a las actividades ilícitas que proliferan a través de distintas tipologías.

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