De Interés: Informe sobre irregularidades en hotel de Donald Trump

Operacion InmobiliariaEE.UU.- 19 Noviembre 2017/ NBC News relata en su página web que Ivanka Trump viajó en 2006 a la ciudad de Panamá para promover una torre de acero y cristal frente al mar y diseñada para ser uno de los edificios más altos de Latinoamérica. El proyecto era la Trump Ocean Club International Hotel and Tower, la cual posee forma de vela.

Ivanka se contactó con Alexandre Ventura Nogueira, un vendedor brasileño de bienes raíces quien le propuso que podía vender los condominios de la Trump Ocean Club “tres veces el precio de unidades similares en la ciudad de Panamá” debido a que “el nombre Trump iría al edificio en un acuerdo de licencia”, según la investigación.

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De Interés: Condenan hasta 15 años a lavadores de dinero

Dinero SucioEl Salvador.- Noviembre 2017/ Los fondos blanqueados eran de una anciana de 94 años a quien con engaños la despojaron de casi $ 8 millones.

La exgerente de una sucursal bancaria y su esposo fueron hallados culpables de blanquear el dinero con el que despojaron a la anciana. 

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero, a Mirna del Carmen Gómez de Flores, exgerente de la sucursal del Banco Hipotecario en San Miguel y al exfiscal, César Isaac Canales Fuentes, abogado y notario de profesión.

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De Interés: Panamá presionada contra el lavado de dinero y evasión fiscal

Cuidad de Panama- Luiz EduardoPanamá.-19 Noviembre 2017/ De acuerdo con informaciones de fuentes periodísticas y oficiales, la República de Panamá es objeto de la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para establecer la defraudación fiscal como delito penal e incluirlo entre los delitos precedentes al blanqueo de capitales, aplicando las recomendaciones de ese organismo.

De no accederse a estas presiones, indican estas fuentes, Panamá corre el riesgo de sufrir medidas discriminatorias lesivas a su reputación como Centro de Servicios Internacionales y consecuentemente a su economía.

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De Interés: UAF y Minrel convocaron a expertos internacionales en financiamiento del terrorismo

terroristaChile.- 16 Noviembre 2017/ Durante tres días se reunieron en Santiago representantes de las economías del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés), quienes analizaron los regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el terrorismo y el financiamiento de este.

'Halting Terrorist Financing: APEC Workshop on Targeted Financial Sanctions Regime', patrocinado por APEC, fue inaugurado por los directores de las instituciones organizadoras del evento, Javier Cruz de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Frank Tressler de la Dirección de Seguridad Internacional y Humana (Disin) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

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