De Interés: En Paraguay piden posponer evaluación sobre lavado de dinero

dolares uyParaguay.- 18 de febrero del 2018/ Paraguay se encuentra a puertas de una evaluación internacional en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en medio del cambio de Gobierno. Sin embargo, ahora se solicitó el aplazamiento de la verificación prevista para este año, para el 2019, que dejará a las futuras autoridades con el reto de lidiar con una eventual sanción.

La evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilad), que en principio se prevé que comience a mediados del actual año, ahora pasaría por un pedido expreso de las autoridades de turno para el 2019, según confirmó el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, en una entrevista en Economía a Fondo de ABC TV.

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De Interés: Estados Unidos debe captar información sobre los beneficiarios finales y supervisar más de cerca las monedas virtuales

bit15 febrero, 2018.- El Congreso de Estados Unidos debe asumir un papel de liderazgo para exigir a los agentes de formación de empresas, abogados y otros gatekeepers que obtengan la información de los beneficiarios reales en la etapa de creación de entidades para frustrar a los delincuentes que se esconden detrás de estructuras de propiedad anónimas y opacas.

El Congreso también puede tener que intervenir para fortalecer la supervisión del floreciente y volátil sector de las monedas virtuales debido a las lagunas legislativas y de aplicación de la ley que dejan la puerta abierta a estafadores, grupos delictivos organizados y hackers cibernéticos.

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De Interés: La UIF investiga el origen de los fondos que cobran abogados penalistas

AbogadoArgentina.- 19 de febrero del 2018/ Maximiliano Rusconi, Fernando Burlando y Carlos Broitman tienen muchos puntos en común.

Son algunos de los abogados penalistas más buscados del país, trabajaban en los casos más impactantes de delitos graves y cobran altos honorarios por sus servicios. Ahora, además, deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) el origen de los fondos que reciben por sus trabajos.

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De interés: Semana del GAFI del 18 al 23 de febrero de 2018

FATF-GAFI-logoEl GAFI se reunirá durante seis días para discutir asuntos importantes para proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a la seguridad. Las reuniones involucrarán a más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del GAFI, así como a la ONU, el FMI, el Banco Mundial y otros socios.

Las reuniones de la semana concluirán con la segunda sesión plenaria bajo la Presidencia argentina de Santiago Otamendi, del 21 al 23 de febrero. 

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