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Resumen del Presidente del FATF FinTech y RegTech Forum

Berlín, Alemania

9 al 10 de octubre de 2017

Berlín, 10 de octubre de 2017 - El Grupo de Acción Financiera (GAFI) celebró su segundo Foro FinTech y RegTech los días 9 y 10 de octubre de 2017 en Berlín, Alemania, presidido por el Presidente de la GAFI , Sr. Santiago Otamendi (Argentina).

La reunión, organizada por Alemania, contó con la asistencia de más de 150 participantes de los sectores de FinTech y RegTech, instituciones financieras, miembros del GAFI, miembros asociados y observadores.

Propósito

La divulgación a la comunidad FinTech y RegTech continúa siendo una de las prioridades del GAFI en 2017-2018 bajo la Presidencia argentina. Este foro tiene como objetivo proporcionar una plataforma para un diálogo constructivo entre el sector público y el privado que contribuya a la integridad del sistema financiero internacional y apoye la innovación y el crecimiento económico, al tiempo que gestiona los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

El estrecho compromiso entre los gobiernos y el sector privado en materia de innovaciones financieras es importante para fomentar una comprensión compartida de estos acontecimientos, identificar los problemas pertinentes y facilitar la colaboración para abordar cualquier problema o desafío que se plantee.

El GAFI sigue colaborando activamente con FinTech y RegTech y, en un período muy corto de tiempo, ha desarrollado una asociación constructiva con la industria y ha entablado un diálogo útil para fomentar una mejor comprensión de la aplicación de las actuales obligaciones ALD / CFT a las nuevas tecnologías, productos, servicios y otras innovaciones financieras.

Temas clave discutidos

El foro discutió las oportunidades que FinTech y RegTech pueden presentar para mejorar la implementación efectiva de las medidas ALD / CFT, así como los retos que las tecnologías emergentes y las innovaciones financieras pueden plantear.

Se intercambiaron opiniones sobre cómo equilibrar los beneficios y los riesgos asociados con el desarrollo tecnológico y los diferentes aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de productos innovadores desde una perspectiva ALD / CFT.

La reunión discutió cómo se está desarrollando el concepto de identificación digital de diferentes maneras y cómo las transacciones y relaciones no presenciales pueden ser mitigadas por tales tecnologías. Los participantes se centraron en algunos de los diferentes tipos de productos disponibles o en desarrollo, y sus posibles implicaciones para la identificación y verificación de clientes y la inclusión financiera.

Los participantes también discutieron las aplicaciones potenciales y los desafíos presentados por el uso de la tecnología de contabilidad distribuida. También se discutieron los desarrollos y las iniciativas en curso relacionadas con las utilidades de KYC.

Los participantes escucharon tanto el sector privado como la perspectiva del sector público sobre cómo FinTech y RegTech podrían tener el potencial de mejorar el intercambio de información público-privada para fines de ALD / CFT.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de  la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatf-fintech-regtech-forum-oct-2017.html

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