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Dinero sucioEspaña.- 1 de marzo del 2019/ El periódico español ABC de España publicó el pasado mes de febrero un reportaje titulado 'Empresarios chinos evaden decenas de millones con el turismo de compras' en el que se expone una tipología de lavado a través de la cual “un importante número de empresarios chinos afincados en Madrid está defraudando decenas y decenas de millones al erario público a través de un novedoso sistema con el turismo de compras de lujo como herramienta”.

Según informó el diario, “la trama es tan reciente como compleja” y “ya está superando a otras técnicas más conocidas y rudimentarias de blanqueo y evasión de capitales”.

Así, mientras que años atrás las tipologías habituales consistían en la utilización de mulas de dinero para trasladar recursos ilícitos hacia fuera de España o la contratación de personal chino para realizar transferencias fraccionadas con el mismo fin, en la actualidad el esquema de blanqueo se enfoca en la el no pago de impuestos al fisco para incrementar unas ganancias que luego son entregadas a turistas de China para ser gastadas en almacenes de lujo.

La trama:

En el municipio de Fuenlabrada (a 17 kilómetros de la capital española en la Comunidad Autónoma de Madrid) se han identificado al menos 400 locales de chinos en los que se dispararon las ventas de productos en efectivo con el fin de omitir la expedición de facturas para eludir las declaraciones a Hacienda y, de esta manera, incrementar la ganancia efectiva en detrimento del fisco.

Este margen de utilidad ilícita luego era canalizado a grupos de entre 40 y 60 turistas (conocidos como daigou que significa 'comprador') que llegaban a España provenientes de China reclutados por agencias de viaje, quienes recibían aproximadamente 35 mil euros cada uno para adquirir artículos de lujo en Madrid. Algunos de los objetos que más compraban los chinos fueron relojes, carteras, joyas, abrigos de pieles y ropa.

Luego del shopping los turistas compradores terminaban con grandes volúmenes de mercancía cara, además de facturas legales que servían tanto para justificar el origen de los productos en los aeropuertos como para pedir la exención del impuesto a las ventas a que tienen derecho los extranjeros en el país ibérico.

Una vez devueltos a China, y tras cobrar una comisión del 2.5% al 4%, los viajeros entregaban los artículos de lujo para que la mafia los revendiera en el mercado negro a un precio muy superior al conseguido en España y, al liquidar las ganancias, repartir el dinero entre los miembros de la red de lavado a través de sistemas paralelos de transferencia como el Hawala o mediante la consignación directa desde China a cuentas bancarias de empresarios chinos en España.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://infolaft.com/es/noticias/tipolog%C3%ADa-daigou-lavado-trav%C3%A9s-de-turistas-chinos-y-compras-de-lujo-en-espa%C3%B1a

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