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DineroNU.- 6 de marzo del 2018/ El lavado de dinero es el proceso de convertir fondos obtenidos a través de actividades ilegales en efectivo limpio. Este tipo de crimen daña a la sociedad porque roba las arcas públicas y priva a los ciudadanos de los ingresos que podrían financiar mejores servicios públicos.

La mayoría de las personas asocian el lavado de dinero con actividades como el tráfico de drogas, la prostitución y el juego. Pero esas son solo sus facetas más reconocidas. Una gran cantidad de actividades ilícitas, como el terrorismo, el tráfico de armas, el comercio sexual, la corrupción gubernamental, el crimen organizado y la trata de personas también están relacionadas con el crimen financiero.


NU.- 6 de marzo del 2018/ El lavado de dinero es el proceso de convertir fondos obtenidos a través de actividades ilegales en efectivo limpio. Este tipo de crimen daña a la sociedad porque roba las arcas públicas y priva a los ciudadanos de los ingresos que podrían financiar mejores servicios públicos.

Y tiene consecuencias devastadoras para la economía, la sociedad y nuestra seguridad.

La mayoría de las personas asocian el lavado de dinero con actividades como el tráfico de drogas, la prostitución y el juego. Pero esas son solo sus facetas más reconocidas. Una gran cantidad de actividades ilícitas, como el terrorismo, el tráfico de armas, el comercio sexual, la corrupción gubernamental, el crimen organizado y la trata de personas también están relacionadas con el crimen financiero.

Su magnitud es enorme: representa un asombroso 2 por ciento a 5 por ciento del PIB mundial, o aproximadamente $ 1 a $ 2 billones anuales, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Solo una pequeña fracción de eso es aprehendida por las autoridades.

Para poner esto en perspectiva, Canadá, una de las 10 economías más grandes del mundo, tenía un PIB de $ 1,5 billones en 2016, según el Banco Mundial.

El lavado de dinero está estrechamente asociado con el sector financiero. Y es por eso que los profesionales en banca y finanzas deben estar atentos y entrenados con las últimas herramientas disponibles para combatir el crimen financiero.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=21338&title=como-el-sector-financiero-puede-ayudar-a-prevenir-el-lavado-de-dinero

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