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Australia.- 4 de junio del 2018/ El Banco Commonwealth (CBA), el mayor de Australia, anunció que acordó pagar 700 millones de dólares australianos (530 millones de dólares o 454 millones de euros) por violar la ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La entidad financiera acordó el pago con el Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), que en agosto presentó una demanda contra el banco por violar la ley en unas 53.500 transacciones entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015.

Según el organismo gubernamental, el banco no informó de los movimientos superiores a los 10.000 dólares australianos (7.630 dólares o 6.450 euros) en un plazo de diez días, tal como estipulan las leyes contra el lavado de dinero.

"Este acuerdo, que aún debe ser aprobado por el Tribunal federal, traerá certidumbre a uno de los problemas más importantes que hemos afrontado", dijo el director ejecutivo del Banco Commonwealth, Matt Comyn, en un comunicado.

Según la demanda, el CBA usaba dispositivos de depósitos inteligentes en los que se podía transferir, en cheque o efectivo, cantidades de hasta 20.000 dólares locales (15.265 dólares o 12.897 euros) sin límite de operaciones al día.

Las operaciones irregulares se estiman en unos 624,7 millones de dólares australianos (476 millones de dólares o 403 millones de euros).

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=22862&title=banco-commonwealth-pagara-530-millones-de-dolares-por-violar-ley-anti-lavado

 

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