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Suiza.- 5 de junio del 2018/ Fomentando los esfuerzos para frenar los flujos de fondos ilícitos, Suiza planea enmendar su ley contra el lavado de dinero en donde los intermediarios financieros deberán verificar la información sobre los beneficiarios finales.

La nación alpina, conocida por sus prácticas de secreto bancario, ha tomado diversas medidas en la lucha contra el dinero negro en medio de la intensa presión global de varios países, incluida India .

El Consejo Federal Suizo ha iniciado el proceso de consulta para las enmiendas a la ley del país contra el lavado de dinero.

Como parte de la implementación de un mecanismo riguroso para bloquear los flujos de fondos ilegales, el país planea prever la mejora de la efectividad de los informes de actividades sospechosas para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

"La ley ahora obligaba explícitamente a los intermediarios financieros a verificar la información sobre los beneficiarios finales. Esto crea una base para la práctica existente y consagra la jurisprudencia", dijo el gobierno suizo.

Observando que los intermediarios financieros deben verificar regularmente que los datos de los clientes estén actualizados, el gobierno dijo que la frecuencia y el alcance de las revisiones se basan en el grado de riesgo planteado por la parte contratante.

Según el comunicado, emitido el 1 de junio, las obligaciones de diligencia debida se introducirán para ciertos servicios que conciernen al establecimiento, administración o administración de compañías y fideicomisos.

Además, se reducirá el umbral para los pagos en efectivo en el comercio de metales preciosos y gemas y se hará obligatoria la autorización para la compra de metales preciosos viejos, agregó.

El proyecto de ley para enmendar la ley contra el lavado de dinero toma en cuenta ciertas recomendaciones clave del informe de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre Suiza, basadas en una revisión realizada en 2016.

Si bien reconoció la calidad generalmente buena del sistema suizo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el informe también identificó debilidades en algunas áreas, según el comunicado.

A fines del año pasado, India y Suiza suscribieron un pacto para el intercambio automático de información relacionada con impuestos.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=22890&title=suiza-va-a-enmendar-la-ley-contra-el-lavado-de-dinero

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