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Gafi.- 6 de julio del 2018/ El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció la próxima publicación de un informe que identifica los modus operandi de los denominados ‘profesionales de lavado de dinero’.

Luego de su más reciente reunión plenaria, celebrada en París (Francia) a finales de junio, el Gafi anunció que publicará un documento en el que describirá “los conjuntos de habilidades especializadas que los profesionales en lavado de dinero ofrecen a sus clientes para ocultar o mover sus ingresos”.

Así mismo, el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, señaló que proporcionará “una explicación detallada de los roles desempeñados” por parte de los lavadores profesionales para cometer sus delitos.

De acuerdo con el Gafi, los lavadores profesionales pueden proporcionar toda la infraestructura para esquemas de lavado complejos (a los que denomina como un ‘servicio completo’) o construir esquemas únicos adaptados a las necesidades específicas de un cliente que desea blanquear sus recursos de origen ilegal.

Finalmente, se conoció que el citado informe también tendrá ejemplos recientes de entidades financieras que fueron adquiridas por empresas delictivas o que fueron cooptadas para facilitar el lavado de dinero.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.infolaft.com/el-gafi-pondra-en-evidencia-a-los-lavadores-profesionales/

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