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Gafi.- 6 de julio del 2018/ ¿Alguna vez pensó en una versión condensada de los resultados de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional para los países que ha revisado hasta ahora? ¡Bueno, aquí la tiene!

El grupo con sede en París, que establece estándares globales contra el crimen financiero, ha lanzado un docu-drama práctico y de nueve páginas que cubre más de cuatro docenas de países que los equipos de evaluación han revisado bajo estándares actualizados.

Los procesos más rigurosos califican tanto el cumplimiento técnico como la efectividad, incluyendo métricas tales como casos grandes y complejos cerrados, condenas, activos confiscados y sanciones contra el lavado de dinero contra instituciones financieras recalcitrantes.

El documento cubre a Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, del continente y otros países que van desde Armenia a Zimbabue, detalles que podrían ser una gran guía de referencia para los oficiales de cumplimiento cuando evalúen los riesgos de los países, las empresas y las personas.

Dirección de ubicación de documentos:

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.xlsx

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.delitosfinancieros.org/lista-consolidada-de-evaluacion-de-riesgo-del-gafi/

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