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Nicaragua.- 17 de julio del 2018/ Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una nueva Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y al Proliferación a las Armas de Destrucción Másiva, las que vendrán a fortalecer la estrategia de Muro de Contención que impulsa el Gobierno Sandinista contra el narcotráfico internacional y crimen organizado.

La aprobación de ambas leyes vendrá a colocar la legislación nicaragüense, en correspondencia a otras naciones, que han modernizado sus leyes para hacerle frente a nuevas modalidades delitivas que impulsan bandas internacionales, explicó el legislador Walmaro Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Producción, Presupuesto y Economía.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) gozará de mayores capacidades jurídicas, técnicas y operativas para el desarrollo del ámbito de su competencia, conforme la Ley aprobada por los legisladores con 76 votos.

La normativa, aprobada en el marco del combate contra el lavado de activos y en cumplimiento a compromisos internacionales y recomendaciones en esta materia, confiere a la UAF un nuevo rol de supervisión de los Sujetos Obligados, lo cual la faculta a ejercer acciones de manera integral en el cumplimiento formal de las medidas de prevención, así como sancionar su inobservancia.

“Estas leyes vienen a dotar al Estado de la República de Nicaragua de las herramientas suficientes y necesarias para combatir de manera efectiva, flagelos como, la narcoactividad, el blanqueo de capitales, el lavado de activo, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo Gutiérrez.

Nicaragua como país respetuoso del ordenamiento internacional en materia de combate a la criminalidad, tiene que aprobar este tipo de leyes en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para Latinoamericana.

“No es que estamos creando e inventando un tipo especial de delitos, no, ya existen disposiciones de carácter internacional que los países miembros de GAFILAT, estamos obligados a incorporarlo dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno y es lo que estamos aprobando hoy”, añadió.

Explicó que la UAF no es una entidad de carácter investigativo, más bien analiza la información generada por los “sujetos obligados a reportar” como los Bancos, las microfinancieras, los contadores públicos, las casas de préstamos, las que entregan y reciben remesas, entre otras.

“La UAF analiza la información y luego se la pasa a las autoridades que sí investigan, quienes son estas autoridades; la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Yo creo que las instituciones públicas de este país, deberían estar respaldando y acuerpando estas iniciativas, que persiguen combatir el narcotráfico, combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y combatir el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción de destrucción masiva”.

Rechazó que la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y al Proliferación a las Armas de Destrucción Masiva, haya sido creada con la intención de perseguir o criminalizar protestas sociales.

La diputada María Auxiliadora Martínez, Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, indico que ambas leyes persiguen fortalecer la legislación nacional en correspondencia al alcance de las convenciones y principales estándares internacionales. En esta ley se establece, a como en otras naciones, que al ingresar o salir del país debes declarar hasta un máximo de diez mil dólares.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en:  http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=23622&title=aprueban-leyes-contra-el-lavado-de-dinero-crimen-organizado-terrorismo-y-narcotrafico

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