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EE.UU.- 20 de julio del 2018/ A pesar de gastar casi US$380 millones para ajustarse a las obligaciones de cumplimiento de impuestos en el extranjero, el Servicio de Rentas Internas (IRS) actuó en forma ” limitada o nula” en el asunto y todavía no está preparado para hacer cumplir la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), una ley de casi una década que ejerce una presión extrema sobre los bancos extranjeros para buscar indicios de los titulares de cuentas que sean contribuyentes estadounidenses, según un nuevo informe del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA), que supervisa el IRS.

Como lo explica TIGTA, “el Congreso de EE. UU. buscaba que la Ley de Cumplimiento Tributario de la Cuenta Extranjera mejore el cumplimiento de los contribuyentes estadounidenses al informar activos financieros extranjeros y cuentas extraterritoriales”. La auditoría de TIGTA se hizo para “evaluar los esfuerzos del IRS para asegurar que los contribuyentes, las FFI (instituciones financieras extranjeras), y los agentes de retención cumplen con FATCA”, FACTA fue promulgada en marzo de 2010, hace más de ocho años.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.delitosfinancieros.org/el-irs-gasto-us-380-millones-pero-hizo-poco-o-nada-por-el-cumplimiento-de-fatca-segun-informe/

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