Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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ALD.- 24 de septiembre del 2018/ Conforme avanza el desarrollo de la tecnología, las tareas como verificar un estado de cuenta o hacer un depósito se vuelven cada vez más sencillas. Sin embargo, esta practicidad conlleva a su vez un nuevo peligro, ya que los equipos están cada vez más expuestos a los robos y fraudes. 

  •  La alta exposición al efecto diáspora y desplazamiento desde países productores de drogas.
  •  Los elevados niveles de economía informal y el consecuente alto uso de efectivo.
  •  Las altas tasas de evasión tributaria.
  •  Las alteraciones estructurales en los patrones de uso de efectivo, debido a políticas económicas erráticas.
  •  La ausencia de un sistema nacional de registro de la contabilidad (central de balances).
  •  El crecimiento de actividades criminales organizadas (robo de vehículos, secuestros, sicariatos, entre otros).
  •  El desarrollo de una extensa industria de juegos de azar no regulados y de un creciente mercado negro de oro y otros metales y piedras preciosas.
  •  El dramático deterioro de los ingresos reales de la población y la descapitalización del sector empresarial.
  •  Países que tienen leyes muy rigurosas de secreto bancario, que dificultan el acceso a la información a los órganos de seguridad.
  •  Identificación mínima o ninguna, necesaria para hacer transacciones financieras y amplio uso de cuentas anónimas o codificadas.
  •  Carencia de procedimientos de análisis y supervisión para los movimientos de dinero en instituciones bancarias, financieras, de mercado de capitales y otras.
  •  Patrones de evasión de los controles de cambio, por parte de compañías anónimas legítimas.
  •  Uso de instrumentos monetarios pagaderos al portador.
  •  Ausencia de registro a las transacciones de altos montos.
  •  Agencias de bancos off shore o tax haven, en especial en países donde se puede abrir cuentas con la mínima verificación de antecedentes.
  •  Países con zonas francas, de las que el gobierno y los órganos de control están ausentes.

 *NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-recursos-articulo.php?id=152&title=cuidese-de-estas-situaciones-que-facilitan-el-lavado-de-dinero

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