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Panamá.- 30 de octubre del 2018/ Para combatir el blanqueo de capitales en Panamá, se requiere mayor divulgación de la información y que se apruebe el proyecto de ley que castiga la evasión fiscal, así lo indicó Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá.

“Panamá ha hecho mucho por participar de esa lucha y por la prevención del blanqueo, pero hace falta mucha divulgación. Hay que darlo a conocer más, tanto adentro como afuera de nuestro país”, explicó Berguido.

El banquero agregó que una acción que es esencial, ahora mismo, es que el país adopte y promulgue la ley que tipifica la evasión tributaria como delito. Si no lo hacemos, esto se puede convertir en un detonante de que Panamá vuelva nuevamente a ser incluida en una lista discriminatoria que nos va a traer consecuencias muy duras, en un momento que ya la economía está ralentizada. Nos podría terminar de enrredar la vida económica de nuestro país”.

Por su parte, el director de la Unidad de Análisis Financiero, Humberto Brid, reconoció que tanto la empresa privada como la pública del país están haciendo un esfuerzo para que Panamá quede lo mejor evaluada posible, ante la GAFI, y demostrar que somos un centro financiero fuerte y transparente.

Destacó que a Panamá sólo le hace falta tipificar el delito fiscal para cumplir con todas las recomendaciones de GAFI.

“En este momento sólo tenemos 6 recomendaciones negativas, de las 40, y tienen que ver con este delito”, concluyó.

Los estándares internacionales que exige GAFI

La GAFI elabora una lista de 40 recomendaciones a los países para ser bien evaluados. Se trata de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Entre las recomendaciones está la aplicación de un enfoque basado en riesgo, cooperación y coordinación nacional, delito de lavado de activos, delito de financiamiento del terrorismo, leyes sobre el secreto de las instituciones financieras, mantenimiento de registros, nuevas tecnologías, banca corresponsal, regulación y supervisión de instituciones financieras, transporte de efectivo, asistencia y otros.

“Hemos visto muchos avances importantes de Panamá contra el blanqueo”

Isabel Rioja-Scott, consejera económica de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, manifestó ayer, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, que tienen muchas alianzas institucionales y personales con Panamá para esta lucha contra el blanqueo de capitales.

“Hemos visto a lo largo de muchos años, muchos avances importantes por parte de Panamá. Cualquier centro de vanguardia del mundo tiene que estar en un estándar internacional y hemos visto mucho esfuerzo de Panamá para ello”, indicó Rioja-Scott.

La consejera señaló que, cuando se les ha pedido el apoyo, lo han brindado porque reconocen que es una lucha que “tenemos juntos”.

Informó que han realizado entrenamientos, capacitaciones y que han traído expertos de Reino Unido. También han hecho viajes a Estados Unidos para capacitación, “porque el blanqueo de capitales es un tema muy complejo y técnico”.

Agregó que por medio de entidades de ambos países han compartido la información necesaria, “en distintas materias, que es de provecho al momento de realizar las investigaciones de ello”.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25461&title=refuerzan-controles-contra-el-blanqueo-de-capitales-en-panama

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