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Argentina.- 25 de octubre del 2018/ Además, tampoco informó la intervención de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en compraventas, como lo impone la resolución 21/2011.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la multa que se le impuso a una escribana por no poner en conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones sospechosas de lavado de dinero por parte de sindicatos y empresas vinculadas, entre ellos, la Federación de Camioneros, que comanda Hugo Moyano, confirmaron este miércoles fuentes judiciales.

La Sala V de la Cámara convalidó la multa de 80.000 pesos que la UIF le aplicó a la notaria porque tampoco informó la intervención de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en compraventas, como lo impone la resolución 21/2011.

La escribana María Alejandra Palacios expuso que quienes participaron en esas escrituras acreditaron el origen lícito de los fondos con certificaciones de contadores matriculados, que son sus clientes hace más de dos décadas, que "son públicas y notoriamente conocidas" y "nunca hicieron una operación sospechosa".

En su descargo la escribana mencionó a sus clientes: la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (Fedcam), Obreros y Empleados del Transporte de Carga Automotor, y Servicio Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

También la Federación de Obreros Especialistas y Empleados de Telecom de la República Argentina; la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre, y Caminos Seguros y Magnasco Hermanos S.A.

Ninguno de esos entes, agregó la escribana, se encuentra bajo sospecha de la comisión de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, por lo que, con su labor profesional no infringió la resolución 21/2011 de la UIF.

La Sala V de la Cámara concluyó que en tres operaciones de compra habían intervenido sujetos que revestían la calidad de PEP, y que esos casos la notaria omitió la realización de "procedimientos reforzados de identificación", como lo establece la resolución.

Los camaristas Pablo Gallegos Frediani, Guillermo Treacy y Jorge Alemany destacaron el procedimiento administrativo según el cual la escribana no efectuó la totalidad de los reportes de operaciones sospechosas entre abril de 2011 y el mismo mes de 2013.

"El hecho de que conociera a sus clientes por más de veinte años no la desobliga de cumplir con sus obligaciones de mencionarlos como Personas Expuestas Políticamente; de realizar los perfiles correspondientes y demás normas impuestas por la UIF", agregaron los camaristas.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.fgconsultores.com.ar/l/multan-a-escribana-del-sindicato-de-camioneros-por-violar-normas-sobre-lavado-de-dinero/

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