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Perú.- 31 de octubre del 2918/ La fiscal de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Carol Cuba, allanó con orden judicial las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopac) Credisur, ubicada en la calle Palacio Viejo del centro de la ciudad. Se presume que dicha institución manejaría fondos provenientes de la minería ilegal.

El allanamiento se realizó desde las nueve de la mañana y culminó pasada la una de la tarde de ayer. La diligencia estuvo encabezada por Cuba.

Dinero sucio

Según se supo, Coopac Credisur es investigada desde hace más de tres meses por desbalance patrimonial de S/ 6 millones mensuales, puesto que el número de asociados no justificaría el movimiento de activos.

Se identificó que los dueños son la familia Vera Carbajal, quienes dicen dedicarse a la compra-venta de inmuebles en litigio. Ellos aseguran que sus ingresos provienen de este rubro. Sin embargo, para la fiscalía esto resulta dudoso, puesto que, además, no estarían pagando impuestos por dichos negocios.

Debido a este desbalance, hace tres meses, solicitaron información a Credisur con el fin de contrastar dichos fondos. La cooperativa no entregó los documentos y, entonces, la fiscal Cuba solicitó la orden judicial para el allanamiento, que le fue concedida.

Se incautaron computadoras y bases de datos con la información de Credisur, además de archivadores.

Cabe resaltar que las cooperativas estaban libres de toda fiscalización de la Sunat y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Sin embargo, una nueva norma aprobada por el Congreso ha cambiado ello y, desde enero de 2019, serán debidamente auditadas.

Otras 12 investigadas

A nivel nacional, otras 12 cooperativas de ahorro y crédito son investigadas por supuesto lavado de dinero. La gran mayoría de estas están ubicadas en Tingo María (Huánuco/Perú).

Se presume que los fondos que manejan provienen del tráfico de drogas, la minería ilegal y hasta la tala indiscriminada de bosques. Las cooperativas se encargarían de blanquear el dinero ilegal.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25484&title=investigan-a-credisur-por-lavado-de-dinero

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