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Paraguay.- 2 de noviembre del 2018/ Paraguay desarrollará un plan estratégico que involucra a diferentes instituciones del Estado para superar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyos resultados se conocerán en 2020.

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, señaló durante un acto en el Palacio de López, sede de Gobierno, que la estrategia se basará en "acciones concretas" para luchar contra el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

González avanzó que se revisarán los programas de cooperación con otros países, se buscará que los bienes de los criminales "puedan pasar al Estado" y se trabajará en una normativa sobre corrupción para el sector público pero que "abarque también al sector privado".

Asimismo, agradeció el esfuerzo hecho desde el Gobierno para atacar el contrabando en aduanas y mejorar el control de las fronteras.

Del mismo modo, planteó la existencia de nuevos problemas en el país, como el tráfico de armas, que hasta ahora había pasado desapercibido.

"El tráfico ilícito de armas es algo que también se está viendo en Paraguay y no se hablaba aquí del financiamiento del terrorismo. Ahora ya estamos trabajando en algunos casos y es importante que tengamos las herramientas", apuntó González.

Sobre este tema, precisó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ofreció "una cooperación con Paraguay para (luchar contra) el tráfico de armas".

Estas medidas se encaminan a que Paraguay pase con éxito la evaluación GAFI, cuyos resultados se harán públicos el 3 de diciembre de 2020, según la titular de la Seprelad.

El objetivo de Paraguay es evitar el reingreso en la Lista Gris, en la que ya estuvo en 2008, después de que los evaluadores observaran las debilidades del país en la lucha y prevención del lavado de dinero.

Paraguay consiguió abandonar ese grupo en 2012, cuando se reconocieron sus esfuerzos por atajar esa problemática, y un año después, en 2013, se presentó el plan estratégico que ahora se pretende actualizar.

González recordó en este acto, en el que estuvieron el presidente, Mario Abdo Benítez, y demás autoridades involucradas, que todos "están contribuyendo" a "darle un punto positivo a Paraguay en la próxima evaluación".

En ese examen, Paraguay se enfrentará a dos posibles resultados: no tener peligro de entrar en la lista o verse expuesto a un "seguimiento intensivo" de GAFI.

González abogó por conseguir el primero, "que sería el mejor resultado para Paraguay".

La titular de la Seprelad estuvo respalda por el Gobierno paraguayo, que "lucha frontalmente contra este mal y desarrolla mecanismos como la aprobación y ejecución del plan estratégico", como apuntó el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Julio Ullón.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25529&title=paraguay-prepara-un-plan-estrategico-para-superar-evaluacion-del-gafi

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