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Normativas UAF

Resolución N° UAF-N-13-2016: Normativa para la imposición de sanciones a los Sujetos Obligados regulados y supervisados por la UAF.
Resolución N° UAF-N-12-2016: Normativa de formatos para el envío de reportes a la UAF (Deroga la Normativa UAF-N-005-2013)
Resolución N° UAF-N-11-2016: Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF (Deroga la Normativa UAF-N-004-2013)
Resolución N° UAF-N-10-2016: Normativa UAF-PLD-FT (Deroga la Normativa UAF-N-003-2013)
Resolución N° UAF-N-009-2016: Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades relacionadas con el LA/FT a través de Actividades y Profesiones No Financieras.
Resolución Nº UAF-N-008-2016: Normativa de Oficiales de Cumplimiento Designados para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP (Deroga la Normativa UA-N-002-2013)
Resolución Nº UAF-N-007-2016:Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades no Financieras en el registro de Sujetos Obligados de la UAF (Normativa que Deroga la Resolución Nº UAF -DIR 001/2013)
Resolución Nº UAF-N-006-2016: Normativa PLD/FT/FP Servicios de Seguridad Privada en la modalidad de traslado de valores
Anexo: Carta de Solicitud de Registro (Resolución Nº UAF-N-007-2016)
 
 
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